১,৮০০ কোটি টাকা ব্যাংক প্রতারণা, তদন্তে সিবিআই

396
প্রতীকী ছবি।

নয়াদিল্লি: ১,৮০০ কোটি টাকা ব্যাংক প্রতারণায় অভিযুক্ত দিল্লির এক সংস্থা। স্টেট ব্যাঙ্কের নেতৃত্বে ১৩টি ব্যাংক থেকে মোট ১,৮০০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ সেই বেসরকারি সংস্থার বিরুদ্ধে। এবার সেই তদন্তের দায়িত্ব পেল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বা সিবিআই।

সিবিআই শুক্রবার দিল্লির জয় পলিকেম ইন্ডিয়া লিমিটেড সংস্থার দপ্তর এবং সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতিন্দর পাল মোধক ও এক ডিরেক্টর সন্দীপ সিং মোধকের বাসভবনে তল্লাশি চালায়। সংস্থার কর্ণধার সতিন্দর পাল মোধক, সন্দীপ সিং মোধক, হরমিত কাউর ও সুমোহিতা কাউরের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশও জারি করা হয়েছে যাতে তাঁরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে না যেতে পারেন।

- Advertisement -

সিবিআই সূত্রে খবর, অভিযুক্ত সংস্থা একাধিক বিদেশি সংস্থার নামে ঋণপত্র জারি করেছে, যাদের বাস্তবে কোনও অস্তিত্ব নেই। সংস্থার আয়কর রিটার্ন নথিতে বাণিজ্যসূত্রে প্রাপ্ত ৬৭৯ কোটি টাকা সন্দেহজনক দেনাদারদের নামে রয়েছে। যাদেরও কোনও অস্তিত্ব নেই বলে মনে করছেন সিবিআই আধিকারিকেরা।

সিবিআই-এর তরফে জয় পলিকেম লিমিটেডের বিরুদ্ধে গত ১ ডিসেম্বর একটি এফআইআর করা হয়। অভিযোগ, শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক, পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য এবং কৃষিখাতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক ও অন্যান্য সামগ্রী আমদানির ব্যবসায় যুক্ত এই সংস্থা ২০১৪ সালে এসবিআইসহ ১৩টি ব্যাংক থেকে মোট ১,৬৫২ কোটি টাকা ঋণ নেয়, যা এখনও পর্যন্ত শোধ হয়নি। ১৩টি ব্যাঙ্কের কাছে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৮০০.৭২ কোটি টাকা।